Необходимость предоставления указанного документа обусловлена тем, что в соответствии со статьей 7 Закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» № 704-З-IV от 6 апреля 2009г. Банк обязан систематически (не реже 1 раза в год) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях. Выписка или ее надлежаще заверенная копия должна быть датирована 2013 годом.
Обновлению подлежит следующая информация:
1) в отношении юридических лиц - наименование (полное наименование, а также, если имеется, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке, с указанием организационно-правовой формы); в отношении частных нотариусов, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и крестьянских фермерских хозяйств - фамилия, имя, отчество (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность);
2) регистрационный номер;
3) место государственной регистрации;
4) в отношении юридических лиц - адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес); в отношении частных нотариусов, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и крестьянских фермерских хозяйств - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
5) фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации), в случае его наличия;
6) в отношении частных нотариусов, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и крестьянских фермерских хозяйств – гражданство;
7) в отношении частных нотариусов, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и крестьянских фермерских хозяйств – реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, дату рождения физического лица.
